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申博太阳城中心:他们还利用新的或复杂的金融工具和跨境业务实施欺诈

时间:2021/5/3 11:16:17   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:据中国证监会近日发布的数据显示,自2020年以来,对上市公司财务造假等违法行为依法从严查处,共查处此类案件59起,占已处理的信息披露案件的23%。已向公安机关移送涉嫌犯罪案件21起。中国证监会相关部门负责人表示,金融诈骗案主要表现为四个特点。一是诈骗模式复杂,系统性、全链诈骗案件...
据中国证监会近日发布的数据显示,自2020年以来,对上市公司财务造假等违法行为依法从严查处,共查处此类案件59起,占已处理的信息披露案件的23%。已向公安机关移送涉嫌犯罪案件21起。

中国证监会相关部门负责人表示,金融诈骗案主要表现为四个特点。

一是诈骗模式复杂,系统性、全链诈骗案件仍时有发生。主要表现为虚拟企业实施系统性财务欺诈、滥用会计处理粉饰业绩等。

二是欺诈手段隐蔽,传统方法与新方法混合共生。除了伪造合同、伪造发票、伪造银行和物流文件等传统手段外,他们还利用新的或复杂的金融工具和跨境业务实施欺诈。

第三,欺诈动机多种多样,其中并购领域的欺诈较为突出。欺诈动机包括避免退市、掩盖资金占用、维持股价、应对业绩承诺等因素。

四是欺诈情节严重,危害后果严重,部分案件涉嫌刑事犯罪。在某些情况下,诈骗金额大,跨度时间长,违法违规行为较多,如占用关联资金、非法担保等。

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